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虚拟货币整顿风暴

  11月2122日,两天内,北京、深圳、上海等地接连发布公告称,将对辖内虚拟货币交易场所等组织全面摸排,一经发现,严肃处置。警方介入相关案件。公开信息显示,近日北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人。

  另据接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室定义为非法集资,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,这被业内简称为“94禁令”。

  权威数据显示,2019年以来,互金整治办先后关闭境内新发现的虚拟货币交易平台7家,分七批向有关部门移送并技术处置服务器在境外、实质面向境内经营的平台200余家,关闭相关支付账户近1万个,关闭微信营销宣传小程序及公众号近300个。

  “这一次打击,说白了就是清理市场。”王佳告诉时代周报记者,币圈盛传的一句话是:推崇虚拟货币的技术,抑制虚拟货币交易和投机,打击诈骗、行为。

  刘辉表示,虚拟货币本来是个高风险领域:24小时不间断交易,没有涨停板机制,也没有政策管理,但不少投资者都错误地以为这是一个高收益、低风险的行业:“我认为这次打击是为了震慑恶人,保护投资者。如果不打击,恶人可能会更加有恃无恐。”

  何南野表示,当前阶段的虚拟货币无法为实体经济提供真实价值。同时,虚拟货币为洗钱等非法交易提供了温床和土壤,通过虚拟货币从事金融的非法情况很多,这些都对实体经济发展不利。

  与2017年发布的“94禁令”不同,刘辉注意到,这一轮打击强调坚持“打早打小”或“露头就打”原则,“这句话值得玩味,或许意味着此次打击的是新项目,而不像2017年那样‘一刀切’。”

  刘辉可能过于乐观了。据《中国证券报》报道,接近互联网金融风险专项整治小组办公室的人士11月22日表示:“关于‘94禁令’的总体政策未变,且会加大力度,发现一起处置一起。”

  2017年9月政府整顿虚拟货币后,不少交易所选择出海,将服务器、团队建在国外,继续面向国内市场开展业务。

  此次各地摸排整治的范围不仅包括在境内组织虚拟货币交易、以区块链应用场景落地等为由,发行“XX币”“XX链”等形式的虚拟货币、募集资金或比特币、以太币等虚拟货币,还包括为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。

  “近期借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象。”11月21日,深圳地方金融监督管理局官网发布风险提示。

  央行也卷入其中。央行近期连续三次针对法定数字货币问题进行辟谣。最近一次是11月13日,央行官网发布公告澄清,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,“可能涉及诈骗和”。

  据coinmarketcap统计,截至2019年11月25日,该网站所统计的2007种数字货币,总币值超过1867万亿美元,其中虚拟货币价格波动剧烈。以比特币为例,2017年12月18日,每枚比特币价格最高涨到近2万美元,2018年12月16日跌回3236美元。今年6月27日,比特币涨至13016美元,达年内高点。11月25日,又回落到7047美元。

  据刘辉分析,币圈早期的红利,的确让一些人快速致富,但这几年技术创新遇到瓶颈,加上“同一个游戏不能玩三四回”,造富案例越来越少:“但是人性的贪婪并没有停下来。一些模式利润率很高,一般老百姓没有识别能力,卖得特别火。一些认真做事情的项目,反而不赚钱。”

  为何、、诈骗等违法行为在币圈内横行,且屡禁不止?何南野分析,一是因为这些行为交易方式隐蔽,游离在正规金融体系之外,难以被有效监管;二是从事这些行为有利可图:通过利用虚拟货币、区块链等名义从事或者非法集资,可以获得非常可观的收益。“只要有巨额收益可挣,就一定会有很多人铤而走险,从事这些非法交易。”

  尽管对新一轮的打击早有预期,但王佳还是没想到自己所在的公司也会受到影响。“现在大家都很低调,特别小心谨慎。”王佳告诉时代周报记者,11月23日,她刚刚找了自己的律师同学,希望他能够提供一些合规服务,“我们之前并不知道边界在哪里”。

  此外,一些数字货币交易所开始下架一批不符合标准的币种。11月18日,数字货币交易所Biki在其官网发布公开信称,之前确有个别项目审核不严造成不良影响,已全面加强了项目判断和审核流程,成立了BiKi研究院和上币监督委员会,下架了一些不符合标准的币种。

  不过,时代周报记者在采访中发现,不少业内人士依旧看好虚拟货币的发展前景。“有很多外行的朋友跟我交流,有的要进来,有的想参与交易。现在的打击只是把原来一些做诈骗的企业清理出去,未来整个行业肯定还是会火的。”王佳充满信心。

  在王佳看来,此番监管部门重拳出击后,市场秩序会被重建,而消费需求和投资需求都在,一些企业被清理后,需要有一批新的市场主体提供服务,“所以并不会出现大家纷纷转行的现象”。

  何南野表示,虚拟货币和区块链是不同层面的事物,虚拟货币尤其是比特币,是区块链技术的最成功应用,而区块链是比特币的底层技术和基础架构,因此应用范围更广。

  “本次对虚拟货币交易的打击,对区块链技术的发展是利好的。”何南野向时代周报记者分析道,“一是对行业乱象有所遏制,使行业发展更加规范化、合规化、透明化;二是能够起到很好的引导作用,凸显国家对从事正规区块链应用企业的支持。这同时要求所有区块链企业能够去伪存真,踏实地进行底层应用的研究,尽早实现区块链与实体场景的结合,发挥出真实的价值。”

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